о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Советом директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25 мая 2021 года принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится 30 июня 2021 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10
Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 30 июня 2021 г. с 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год.
4. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год.
5. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по результатам 2020 года.
6. Об утверждении аудитора (аудиторов) АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на 2021 год.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в новой редакции.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год.
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не позднее 2 дней до даты проведения Собрания.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в том числе сведения, подтверждающие соответствие кандидатов требованиям к деловой репутации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год, аудиторское заключение о ней;
4. Годовой отчет АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год
5. Заключение Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год;
6. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год;
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу «Об утверждении годового отчета АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год;
8. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу о распределении прибыли и убытков АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по результатам 2020 года»;
9. Выписка из Протокола заседания Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год»;
10. Информация о вознаграждении членов Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2020 год.
11. Сведения о предлагаемом аудиторе (предлагаемых аудиторах) АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
12. Проект Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в новой редакции;
13. Проект Положения о Совете директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в новой редакции;
14. Проект Положения о Правлении АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в новой редакции;
15. Справка о наличии (отсутствии) в Фонде информации об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
16. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 10.06.2021 по 29.06.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10, а также 30.06.2021 (в день проведения Собрания) по адресу места проведения Собрания.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА»). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре и участие в общих собраниях.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.