6 июня 2019

Официальное сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 24 мая 2019 года принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится 28 июня 2019 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10.
Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 28 июня 2019 г. с 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2019 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
3. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по результатам 2018 года 
4. Об утверждении аудитора (аудиторов) АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на 2019 год 
5. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
9. Об утверждении Положения о Правлении АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не позднее 2 дней до даты проведения Собрания.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в том числе сведения, подтверждающие соответствие кандидатов требованиям к деловой репутации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 
2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
3. Годовой отчет АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год; 
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год, аудиторское заключение о ней;
5. Заключение Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год;
6. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу о распределении прибыли и убытков АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по результатам 2018 года»;
7. Выписка из Протокола №3 заседания Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» от 01.04.2019 по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год»;
8. Проект Положения об Общем собрании акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
9. Проект Положения о Совете директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
10. Проект Положения о Правлении АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
11. Проект Положения о Попечительском совете АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
12. Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
13. Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
14. Сведения о предлагаемом аудиторе (предлагаемых аудиторах) АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
15. Справка о наличии (отсутствии) в Фонде информации об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; 
16. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 07.06.2019 по 27.06.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10, а также 28.06.2019 (в день проведения Собрания) по адресу места проведения Собрания. 

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Для регистрации участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). 
 
Для сверки/обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА»). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре и участие в общих собраниях.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru ).  

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.